Телефон доверия (+998 71) 237-99-98Пн. - Пт. с 9-00 по 18-00

Справочная ж/д вокзала 1005круглосуточно

07:05:49 (GMT +5), суббота, 23 июня 2018

Объявление для акционеров АО «O`ztemiryo`lkonteyner»


Акционерное общество «O`ztemiryo`lkonteyner» расположенное по адресу: г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7, адрес электронной почты: info@utk.uz, извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2018 года в 15:00 по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, д. 13/11 в зале заседаний Ташкентского филиала общества.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров установить – 04 июня 2018 года.
Дата составления реестра акционеров для проведения годового общего собрания акционеров  установить – 15 июня 2018 года.

Повестка дня: 

1.  Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.
2.  Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2017 году.
3.  Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
4.  Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
5.  Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2017 год.
6.  Утверждение годового отчета за 2017 год.
7.  Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год, размера и порядка выплаты дивидендов.
8.  Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2017 год.
9.  Утверждение бизнес-плана на 2018 год.
10.  Избрание членов Наблюдательного совета до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.
11.  Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.
12.  Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.
13.  Об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2014 год.
14.  О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2017 года.
15.  Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
16.  О передаче на баланс Хокимияту Навоийской области, 2 гектара земель,  расположенных по адресу: Навоийская область, Карманиский район, свободная экономическая зона «Навои».
17.  Утверждение Порядка учета и заключения сделок с аффилированными лицами, Порядка заключения крупных сделок и Порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14:00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров заверенную в установленном законодательством порядке доверенность.

Ознакомиться с материалами, подготовленными к проведению Общего собрания, можно по месту нахождения общества: 
г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, д. 13/11.

При этом, согласно требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», напоминаем о необходимости своевременного представления информации об изменении своих паспортных данных или почтового адреса, а также сообщения об ИНН и адресе электронной почты, в депозитарий ООО «TAT-REESTR», тел.: (71) 232-01-45.

В случае непредставления акционером необходимой информации о своих данных, депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции и АО «O’ztemiryo’lkonteyner» не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Справки по телефону: 150-34-10 - отдел корпоративных отношений с акционерами.

Акционерное общество 
«O`ztemiryo`lkonteyner»


Использование материалов официального сайта АО «Узбекистон темир йуллари», в том числе републикация, возможно только при выполнении условий.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

  • версия для печати