Акционерное общество

O‘zbekiston
temir yo‘llari

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари»

Сокращенное:

АО «Узбекистон темир йуллари»

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7

Почтовый адрес:

100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7

Адрес электронной почты:

info@uzrailway.uz

Официальный веб-сайт:

www.railway.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

16.10.2018

Дата составления протокола общего собрания:

16.10.2018

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7

Кворум общего собрания:

100,00

№

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Заслушивание и утверждение отчёта правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

2.

Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

3.

Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

4.

Утверждение отчёта службы внутреннего аудита.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

5.

Утверждение бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах по итогам 2016 года.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

6.

Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2016 и 2017 года.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

7.

О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

№

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1.

Утвердить отчет первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2016 год, признав работу правления общества удовлетворительной. Принять к сведению и обеспечить безусловное выполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 23.01.2017г. №2737; - продолжить осуществление мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по структурным предприятиям, обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес плана; - обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес-плана, не допуская осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес планом; - обеспечить выполнение требований к проведению АО «Узбекистон темир йуллари» и его подведомственными предприятиями внешнего аудита и публикации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности;

2.

Утвердить аудиторское заключение ООО «ODIL AUDIT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год.

3.

Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год. Поручить первому заместителю председателя Сагдуллаева Ф.Ф. в дальнейшем по каждой заключаемой сделке соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

4.

Утвердить отчёт службы внутреннего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год..

5.

Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам 2016 год.

6.

Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам 2016 год в размере 507,693 млрд. сум, предусматривающий : – в резервный фонд - 25,384 млрд.сум или 5 % - на выплату дивидендов – 10, 153 млрд.сум или 2% дальнейшего направления на цели, определенные поручением Кабинет Министров от 02.10.2018г; – на своевременного исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 23.12.2016 года №ПП-2697 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2017 год» 472,308 млрд.сум или 93 %. Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам 2017 год в размере 974,038 млрд.сум предусматривающий: – в резервный фонд – 48,7 млрд.сум или 5 % - на выплату дивидендов – 19, 480 млрд.сум или 2% дальнейшего направления на цели, определенные поручением Кабинет Министров от 02.10.2018г; - на своевременного исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 23.12.2016 года №ПП-2697 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2017 год» 905,85 млрд.сум или 93%;

7.

Продлить трудовых договоров на очередной год с председателем и членами правления
АО «Узбекистон темир йуллари».